南海74亿元骗贷案 80公职人员受处分

时间:2019-10-21       来源:

【1月16日讯】广东省佛山市南海区私营企业主冯明昌涉嫌巨额诈骗银行贷款,造成银行和财政资金损失近20亿元,共有233人涉案,其中厅级干部7人、处级干部13人。有关金融机构和地方政府部门共80名国家公职人员受处分;冯明昌等69人因涉嫌犯罪被追究刑事责任。

据新华网1月16日报导,2003年8月,审计署向国务院报告了广东南海华光集团骗取贷款74.21亿元,至审计时尚有余额19.29亿元。经初步核查,银行贷款损失已超过10亿元。经查,1990年以来,冯明昌先后在境内外设立了南海华光装饰板材有限公司等10多家关联企业,对外统称“华光集团”,其董事长和大股东冯明昌头顶“镇、市两级人大代表”“广东省优秀民营企业家”的光环,採取各种欺诈手段大肆套取银行贷款和财政资金。

审计人员表示,南海华光成立多家关联企业,主要目的实际是爲了贷款和洗钱。一方面,通过虚假关联交易任意虚构现金流、虚构销售收入,达到随意编造财务报表以骗取贷款的目的。另一方面,通过多家关联企业在各家金融机构开设账户大量提现和公款私存,爲将贷款资金非法转移境外提供便利。

爲了骗取银行贷款和财政资金,冯明昌不惜用重金铺路,拉拢收买有关银行、政府部门及其工作人员,爲其违法犯罪活动打开方便之门。从1990年至2003年8月止,华光集团向中国工商银行南海支行等7家金融机构累计贷款1125笔105亿余元。自1994年起,华光集团还通过南海区财政局属下香港某公司代开信用证和向财政局借用资金17亿余元。至案发止,华光集团在7家金融机构贷款余额100笔25.86亿元(其中工商银行南海支行70笔19.1亿元),未归还财政资金7.1亿元。由于华光集团已严重资不抵债,相关企业被宣告破産,造成银行贷款和财政资金的巨大损失。

在冯明昌涉嫌诈骗银行贷款案中,工商银行广东省分行原副行长叶家声、中国华融资産管理公司广州办事处原副总经理(工商银行佛山市分行原行长)林俊江、工商银行南海支行原行长林裕行、南海区财政局原局长孙伯宽、何伟林等29名国家公职人员因涉嫌收受冯明昌等人贿赂、违法放贷、玩忽职守,已被开除公职,幷追究刑事责任。@